“Siêu lừa” Huyền Như hầu tòa

Dự kiến các phiên chất vấn tại tòa sẽ kéo dài trong vòng 20 ngày và sẽ có 23 người can dự xuất hiện trước tòa.
Để độc giả rõ tiện theo dõi phiên tòa diễn ra vào sáng mai, báo điện tử Một Thế Giới xin giới thiệu dối về nhân vật chính sẽ có mặt tại trụ sở Tòa án quần chúng TP.HCM trong mai sau (6.1) cũng như quá trình lừa đảo của nhân vật này.
Huỳnh Thị Huyền Như (1978) quê gốc ở Tiền Giang nhưng đăng ký thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Huyền Như là vợ của một Phó giám đốc chi nhánh nhà băng thương nghiệp cổ phần công thương nghiệp Việt Nam (VietinBank).
Bản thân Huỳnh Thị Huyền Như trước khi bị bắt (ngày 6.10.2011) là phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại CP công thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (VietinBank TP.HCM). Đồng thời, bà cũng là thành viên HĐQT Công ty CP chứng khoán Phương Đông (ORS), được bầu ngày 18.5.2011. Đến tháng 10.2011, ORS đã công bố quyết định đình chỉ nhân cách thành viên HĐQT của bà Huỳnh Thị Huyền Như sau khi vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng bị phanh phui.
Tuy nhiên, không phải chờ tới khi bị bắt, nữ đại gia này mới trở thành người "nức tiếng" trong giới đầu tư. Bởi thực ra, cái tên Huỳnh Thị Huyền Như đã "nổi như cồn"từ cách đây khoảng 3-4 năm, bởi bà được đánh giá là tay môi giới có máu mặt trong giới chứng khoán.
Để thỏa máu làm giàu, từ đầu năm 2007, Như đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều nhà băng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao và lao vào kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang.
Sau một thời kì làm mưa làm gió, chuyện làm ăn của Huỳnh Thị Huyền Như bắt đầu gặp khó vào năm 2009-2010, khi thị trường lao dốc, bất động sản cũng ảm đạm.
Bất động sản vài chục lô (một lô cả chục căn) không bán được, trong khi tiền lãi phải trả đều đặn khiến Như đuối sức, lấy phần này đắp phần kia. Chính sách siết tín dụng, thắt chặt tiền tệ khiến nhà băng tạo sức ép với các khoản cho vay, càng đẩy Như khốn đốn hơn.
Năm 2010, do kinh dinh thua lỗ và phải trả lãi suất cao nên Huỳnh Thị Huyền Như gần như mất khả năng thanh toán. Làm thấm thía lỗ lại phải vay nợ lãi suất cao, từ đây, người đàn bà này đã quay cuồng tìm nhiều cách để "xoay" tiền trả nợ.
Để ứng phó, từ tháng 3.2010 - 9.2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho VietinBank, Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả 8 con dấu của nhà băng này, 7 công ty song song làm giả tài liệu của nhiều đơn vị, cá nhân chủ nghĩa để lường đảo hơn 3.900 tỉ đồng.
Do nắm được nghiệp vụ Ngân hàng và có chức phận là quyền trưởng phòng giao thiệp Điện Biên Phủ - VietinBank TP.HCM, có thẩm quyền chuẩn y lệnh chuyển tiền của chủ account từ nhà băng đi các đơn vị, doanh nghiệp với hạn mức 50 tỉ đồng/lệnh nên Như đã thực hiện hành vi mạo xưng này.
Cụ thể, Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả 8 con dấu của VietinBank chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya... Để dùng đóng vào các tài liệu, giấy tờ do Như làm giả.
Những giấy tờ giả này được Như dùng để mở account của một số công ty tại VietinBank TP.HCM, làm giả giao kèo tiền gửi và phụ lục giao kèo tại VietinBank chi nhánh Nhà Bè để cướp đoạt tài sản.
Số tiền Như cướp đoạt hơn 3.900 tỉ đồng, gồm nhà băng TMCP Á Châu bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng, nhà băng TMCP Nam Việt 200 tỉ đồng, Ngân hàng Quốc tế VIB - chi nhánh TP.HCM 180 tỉ đồng...
Trong đó, Như dùng hơn 925 tỉ đồng để trả nợ gốc, nợ lãi trong và ngoài hiệp đồng cho các khoản vay.
Ngoại giả, Viện Kiểm sát quần chúng tối cao cũng nêu rõ, một số nhà băng đã thông qua các cá nhân và công ty tư nhân để gửi tiền vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và TP.HCM nhằm hưởng lãi suất chênh lệch và bị Như lường đảo cướp đoạt hàng nghìn tỉ đồng.
Điển hình là Ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank) duyệt 14 viên chức để gửi 1.543 tỉ đồng với lãi suất lên đến 22%/năm và bị Như cướp đoạt 200 tỉ đồng.
Nhà băng TMCP Á Châu (ACB) duyệt 19 viên chức gửi gần 719 tỉ đồng vào VietinBank lãi suất lên đến 18,5%/năm theo thỏa thuận và bị Như lường đảo, cướp đoạt quờ.
Ngoài những tài liệu trên, còn nhiều vấn đề liên tưởng đến nhân vật này và khối tài sản bị chiếm dụng trái phép sẽ được phơi bày trong những ngày diễn ra phiên tòa. Báo điện tử Một Thế Giới sẽ phản ánh thông báo hệ trọng đến vụ án này trong những ngày sắp tới.
Nguyễn Minh (tổng hợp)